¿Aceptan pagos hacia países de alto riesgo o sancionados?

Por favor, consulte nuestra lista de países restringidos para obtener detalles sobre las jurisdicciones restringidas.

Puedes encontrar la lista de países restringidos aquí.

Frequently asked questions

¿Aceptan pagos hacia países de alto riesgo o sancionados?

Por favor, consulte nuestra lista de países restringidos para obtener detalles sobre las jurisdicciones restringidas.

Puedes encontrar la lista de países restringidos aquí.

¿Cuáles son los requisitos regulatorios para enviar o recibir fondos?

Cada pago está sujeto a una revisión de cumplimiento y debe estar respaldado por un motivo de pago válido y la documentación correspondiente (por ejemplo, una factura o un contrato).

¿Puedo enviar o recibir fondos desde una cuenta personal?

• Pagos entrantes: Las cuentas personales no pueden enviar fondos a Conduit (los pagos serán bloqueados o rechazados).
  • Excepción: Transferencias superiores a $100,000 USD pueden ser permitidas con aprobación previa del equipo de compliance.
• Pagos salientes: No se pueden enviar fondos a cuentas personales.
  • Excepción: Proveedores de nómina y pagos aprobados para empleados o contratistas (sujetos a un proceso de debida diligencia).

Para más información, consulta nuestro blog sobre Pagos hacia y desde cuentas personales.

Mi beneficiario está en estado pendiente, ¿cuánto tiempo lleva obtener la aprobación?

Si el beneficiario se crea dentro del horario de atención de Conduit, la revisión no debería tardar más de 10 minutos.