Cómo completar la verificación KYB para comenzar a operar | Conduit Guides

Cómo completar la verificación KYB para comenzar a operar

Para comenzar a operar en la plataforma de Conduit, es obligatorio completar el proceso de verificación Know Your Business (KYB). Este proceso garantiza el cumplimiento de las regulaciones internacionales y nos permite verificar la legitimidad de tu empresa. Para ello utilizamos AiPrise, una plataforma segura y eficiente diseñada específicamente para gestionar presentaciones KYB.

AiPrise está construida con medidas de seguridad avanzadas para proteger tu información sensible. Entendemos la importancia de saber dónde se almacenan tus datos, y AiPrise garantiza una experiencia segura y fluida.

Por qué utilizamos AiPrise

Aiprise es una plataforma confiable para la gestión de verificaciones KYB, reconocida por:

Tipos de procesos KYB

En Conduit gestionamos dos tipos de procesos KYB a través de AiPrise:

Documentos Requeridos

Para empresas reguladas por normativas AML:

Para empresas no financieras:

Pasos para Completar el KYB en AiPrise

  1. Información de la Empresa
    Proporcioná el nombre legal de tu empresa, número de registro y número de identificación fiscal.
  2. Dirección de la Empresa
    Ingresá la dirección registrada de la empresa.
  3. Cuestionario de la Empresa
    Respondé preguntas sobre las operaciones, actividades y políticas de cumplimiento de tu negocio.
  4. Beneficiarios Finales, Directores y Representante legal
    Proporcioná información sobre todos los beneficiarios finales (UBOs), directores y representantes legales.
    • Subí una copia del documento de identidad oficial (frente y dorso) de cada uno.
  5. Empresas Relacionadas
    Declarar cualquier empresa relacionada, como subsidiarias o casa matriz.
  6. Documentos
    Cargá los documentos requeridos según el tipo de empresa (ver sección anterior para más detalles).
  7. Cuestionario de Riesgo
    Completá un cuestionario de evaluación de riesgos para garantizar el cumplimiento regulatorio.
  8. Consentimiento
    Revisá y aceptá los términos y condiciones para finalizar tu presentación.

Qué Podés Hacer Después de Enviar el KYB

Seguimiento del proceso: Usa la plataforma de AiPrise para monitorear el estado de tu aplicación en tiempo real.

Responde a las notificaciones: Si se requieren documentos adicionales o aclaraciones, recibirás alertas automáticas para asegurar que tu solicitud continúe en curso.

Verificar actualizaciones: Revisá cualquier novedad o confirmación directamente en AiPrise para completar el proceso de forma eficiente.

Soporte

Si encuentras algún inconveniente durante el proceso de presentación del KYB, nuestro equipo de soporte está disponible para ayudarte. Contactanos a través de compliance@conduitpay.com para recibir asistencia.

Frequently asked questions

¿Aceptan pagos hacia países de alto riesgo o sancionados?

Por favor, consulte nuestra lista de países restringidos para obtener detalles sobre las jurisdicciones restringidas.

Puedes encontrar la lista de países restringidos aquí.

¿Por qué el monto de USDT no coincide con el monto que envié o esperaba recibir?

Al realizar una conversión entre USD y USDT, ya sea de envío o de recepción, los clientes a veces esperan que en el importe refleje únicamente la take rate acordada. Por ejemplo, enviar 10 000 USD con una take rate acordada de 10 bps podría significar que recibirás exactamente 9.990 USDT.

Sin embargo, el USDT no siempre cotiza exactamente 1,00 USD. Como cualquier activo, tiene un precio de mercado que puede fluctuar ligeramente según la liquidez y las condiciones de negociación.

Esto significa que la cantidad final de USDT entregada o recibida refleja ambos:

Qué significa esto para usted:

Incluso si su comisión es fija, el precio de mercado del USDT puede generar una cantidad ligeramente superior o inferior a sus expectativas.

Para evitar sorpresas, recomendamos comprobar el tipo de cambio actual del USDT antes de confirmar una transacción de entrada y salida.

¿Cuáles son los horarios operativos para transacciones en MXN y BRL?

Las transferencias en MXN y BRL realizadas a través de la plataforma siguen un esquema de tarifas basado en el horario de operación:

Tené en cuenta que las transacciones enviadas fuera del horario estándar pueden recibir cotizaciones menos favorables. Recomendamos programar tus operaciones dentro del horario de tarifa estándar para obtener mejores condiciones.

He invitado a un miembro del equipo y no puede iniciar sesión. ¿Qué deben hacer?

Si un usuario al que has invitado a la web app tiene problemas para iniciar sesión después de crear su cuenta y ve un mensaje como «Crea tu organización», debe volver al correo electrónico de invitación que ha recibido e iniciar sesión mediante el enlace incluido en el correo.