Orientações para o Processo de KYB (Know Your Business) | Conduit Guides

Orientações para o Processo de KYB (Know Your Business)

Para acessar todas as funcionalidades da Conduit, é necessário concluir o processo de verificação da sua empresa, conhecido como KYB (Know Your Business).

Esse é um requisito regulatório essencial, que nos ajuda a cumprir os padrões globais de prevenção à lavagem de dinheiro (AML) e garante maior segurança para todas as partes envolvidas nas transações.

O KYB é amplamente utilizado por instituições financeiras, fintechs e provedores de pagamento para verificar a identidade e a legitimidade de empresas antes de permitir o uso de seus serviços.

Como o processo de KYB é realizado na Conduit?

Na Conduit, utilizamos a plataforma AiPrise, uma empresa global especializada em soluções automatizadas de compliance e verificação corporativa (KYB e KYC), garantindo total segurança e conformidade com padrões regulatórios internacionais.

Essa solução nos permite realizar uma verificação abrangente das empresas parceiras e de seus clientes, incluindo análise da estrutura societária, identificação dos beneficiários finais (UBOs), validação de documentos oficiais e verificações em listas de sanções e compliance.

Como funciona o processo de KYB?

Aqui está um passo a passo de como o processo funciona:

1. Criação de uma Conta na AiPrise

Para dar início ao processo de verificação, nossa equipe irá gerar um link da AiPrise para o envio das informações da sua empresa.

Assim que você acessar este link, poderá iniciar o processo de verificação imediatamente.

2. Envio das Informações da Empresa

Ao iniciar o processo, você precisará fornecer os dados de registro da sua empresa (razão social, país de registro, número de identificação, endereço, etc), além de enviar os documentos necessários. Todas as informações e arquivos são enviados diretamente pela plataforma da AiPrise.

A plataforma oferece uma experiência simples e intuitiva para o envio das informações e upload dos documentos em um processo dividido em etapas claras.

💡 Você pode salvar seu progresso a qualquer momento e retornar depois sem perder os dados já inseridos.

Confira a lista completa de documentos exigidos para o KYB

Esta é a documentação padrão a ser enviada ao final do processo de KYB. Verifique se as informações presentes nos documentos (nomes, endereços, etc) correspondem aos dados fornecidos nas etapas anteriores, pois qualquer discrepância pode atrasar o processo de verificação.

📄 Documentação Padrão:

📄 Documentos suplementares exigidos – Due Diligence reforçada

Nota: A nomenclatura dos documentos pode variar entre países, mas todos cumprem a mesma finalidade no processo de verificação.

3. Verificação Automática pela AiPrise

A plataforma realiza a verificação automatizada em tempo real dos dados e documentos enviados, cruzando essas informações com bases públicas e internacionais de sanções e compliance, como:

Esse processo garante que a empresa esteja devidamente registrada e que seus representantes e beneficiários finais não apresentem riscos regulatórios.

4. Revisão e Aprovação

Após as verificações automatizadas, a equipe de compliance da Conduit analisa os resultados e, caso necessário, solicita informações adicionais. Assim que todas as verificações forem concluídas, a empresa é aprovada no processo de KYB e pode prosseguir com o uso dos serviços da Conduit.

5. Atualizações Contínuas

Mesmo após a aprovação inicial, a Conduit realiza monitoramento constante para garantir que todos os clientes permaneçam em conformidade, atualizando automaticamente informações e listas de sanções por meio da AiPrise.

Com o KYB, todos ganham a segurança necessária para operar globalmente, realizando transações internacionais com transparência e tranquilidade.

❔Dúvidas? Entre em contato com a equipe Conduit

Ainda tem dúvidas sobre o processo de KYB? Entre em contato com a equipe de suporte da Conduit — estamos prontos para ajudar!

Suporte

Se você encontrar qualquer problema durante o processo de envio do KYB, nossa equipe de suporte está aqui para te ajudar. Entre em contato pelo e-mail compliance@conduitpay.com para obter assistência.

Frequently asked questions

Você apoia pagamentos para países de alto risco ou sancionados?

Consulte nossa lista de países proibidos para obter detalhes sobre jurisdições restritas.

Uma lista de países restritos podem ser encontrados aqui.

Posso receber o comprovante de pagamento?

Sim Para cada saída, a equipe de operações pode fornecer rastreamento IMAD/OMAD mediante solicitação.

Por que o valor do USDT não corresponde ao valor que eu enviei ou esperava receber?

Ao converter entre USD e USDT - seja enviando ou recebendo - os clientes às vezes esperam que o valor reflita apenas a taxa acordada (por exemplo, 10 bps).

No entanto, O USDT nem sempre vale exatamente 1,00 USD. Como qualquer ativo, ele tem um preço de mercado que pode flutuar um pouco dependendo da liquidez e das condições de negociação.

Para evitar surpresas, recomendamos verificar a taxa de mercado ao vivo do USDT antes de confirmar uma transação de rampa liga/desliga.

Quais são os valores mínimo e máximo de pagamento que posso enviar?