Quais são os requisitos regulamentares para envio/recebimento de fundos? | Conduit Guides
Quais são os requisitos regulamentares para envio/recebimento de fundos?
Cada pagamento está sujeito à análise de conformidade e deve ser apoiado por um motivo de pagamento válido e pela documentação apropriada (por exemplo, fatura ou contrato).
Frequently asked questions
Que tipo de documentação de apoio eu preciso para enviar um pagamento?
Para processar um pagamento, talvez seja necessário fornecer um dos seguintes:
- Fatura
- Acordo/Contrato
- Pedido de compra
Cada documento deve incluir: Descrição dos bens/serviços — Descreva claramente os itens, quantidades e preços.
Partes envolvidas — Nomes, endereços e detalhes de contato do comprador e do vendedor.
Condições de pagamento — Valores de pagamento, datas de vencimento e métodos aceitos.
Assinaturas — Necessário para acordos/contratos para formalizar a transação.
Justificativa de negócios — Se o objetivo não for claro, uma declaração assinada explicando a transação pode ser necessária.
Quais são as horas operacionais do Conduit para pagamentos?
Nosso horário de funcionamento é Segunda a sexta-feira, das 9:00 às 17:00 EST.
Você pode enviar pagamentos fora desse horário, mas observe que cotações podem ser menos favoráveis. Para obter os melhores preços, recomendamos enviar suas transações durante o horário comercial.
Quais são os requisitos regulamentares para envio/recebimento de fundos?
Você apoia pagamentos para países de alto risco ou sancionados?
Consulte nossa lista de países proibidos para obter detalhes sobre jurisdições restritas.
Uma lista de países restritos pode ser encontrada aqui.